16
/
71356
Cựu tổng giám đốc PVEP bị truy tố vì nhận tiền của Oceanbank
cuu-tong-giam-doc-pvep-bi-truy-to-vi-nhan-tien-cua-oceanbank
news

Cựu tổng giám đốc PVEP bị truy tố vì nhận tiền của Oceanbank

Thứ 5, 14/03/2019 | 14:27:17
956 lượt xem

Ông Khạnh cùng cấp dưới bị cáo buộc gửi tiền vào Oceanbank để nhận lãi ngoài hợp đồng gần 52 tỷ đồng, không ghi sổ sách.

Ông Khạnh khi còn đương chức tổng giám đốc PVEP. 

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và ủy quyền cho VKSND Hà Nội thực hiện quyền công tố xét xử sơ thẩm vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí - PVEP.

Ba người bị truy tố với cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản khi gửi tiền của PVEP vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) gồm: Đỗ Văn Khạnh (58 tuổi, nguyên tổng giám đốc PVEP, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PVD), Nguyễn Tuấn Hùng (48 tuổi, nguyên trưởng ban Tài chính PVEP), Vũ Thị Ngọc Lan (46 tuổi, nguyên phó tổng Giám đốc PVEP).

Năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của Oceanbank, PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank chi nhánh Thăng Long.

Ông Khạnh phân công bà Lan (Phó tổng Giám đốc PVEP phụ trách tài chính, kế toán và kiểm toán) phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại Oceanbank. Ông Hùng trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình bà Lan phê duyệt, ký hợp đồng việc gửi tiền của PVEP vào Oceanbank.

Thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm (nguyên chủ tịch HĐQT Oceanbank) về việc chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách hàng, bà Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên phó tổng Giám đốc Oceanbank) đã trực tiếp và nhờ một số nhân viên chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Hùng với số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.

Trong tổng số tiền trên, cơ quan công tố cáo buộc, ông Khạnh nhận hơn bốn tỷ đồng; bà Lan 200 triệu đồng. Ông Hùng phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền gần 52 tỷ đồng nhận lãi ngoài của Oceanbank.

Cơ quan công tố nhận định, bị can Hùng thành khẩn nhưng chưa khai nhận hết và chưa nộp số tiền đã chiếm đoạt. Hai bị can còn lại tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Theo Việt Dũng/ Vnexpress

  • Từ khóa

Cần phải làm gì khi bị đứng tên công ty ma

BTV-Tôi ra sân bay để đi Trung Quốc thì không đi được do đã có lệnh cấm xuất cảnh.Liên hệ với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thì mới biết tôi đang đứng...
13:20 - 25/07/2025
52 lượt xem

Chi tiết vụ cựu Phó chánh án TAND cấp cao Đà Nẵng đầu thú nhận hối lộ

Ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, đầu thú về hành vi nhận hối lộ 140 triệu đồng để giảm án 1,5 năm tù cho bị cáo phạm tội...
10:01 - 25/07/2025
128 lượt xem

Vụ khu dân cư Phước Thái: Cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai lãnh án 2 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án ông Võ Văn Chánh, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, mức án 2 năm tù.
08:10 - 25/07/2025
155 lượt xem

Tiếp nhận thông tin người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh qua trang Facebook

Thực hiện cao điểm đấu tranh, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, từ ngày 15/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận...
06:33 - 25/07/2025
206 lượt xem

Hơn 28.000 người bị hại trong vụ đại án FLC sẽ được nhận tiền bồi thường

Ngày 24/7, Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã gửi thông báo, đề nghị những người được thi hành án trong vụ đại án FLC tiến hành thực hiện các...
16:57 - 24/07/2025
536 lượt xem