4
/
151440
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao
news

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Thứ 5, 03/08/2023 | 21:47:00
1,904 lượt xem

Với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo về từng giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.

Với chuyển tiền điện tử quốc tế ra - vào Việt Nam, trị giá từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giao dịch tương đương cũng sẽ phải báo cáo giao dịch trong phòng chống rửa tiền.

Nội dung trên là một trong những điểm đáng chú ý tại Thông tư 09/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, do Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức ban hành.

Với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.

Trước đó, hồi cuối năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước kiến nghị giữ nguyên mức báo cáo từ 300 triệu đồng để phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

Ngưỡng giá trị giao dịch phải báo cáo được khuyến nghị của FATF là 15.000 USD, tương đương khoảng 375 triệu đồng.

Theo Thông tư 09, từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng cần được báo cáo (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Với chuyển tiền điện tử quốc tế ra - vào Việt Nam, trị giá từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giao dịch tương đương cũng phải báo cáo.

Tuy nhiên, việc báo cáo sẽ được ngoại trừ trong trường hợp đây là tổ chức tài chính trung gian trong giao dịch tiền điện tử.

Đối tượng báo cáo thiết lập đường truyền, kết nối mạng truyền tin với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua Cục Công nghệ thông tin để gửi báo cáo, thông tin về phòng, chống rửa tiền.

Đối tượng báo cáo phải gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trước 16 giờ ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày phát sinh giao dịch. Nếu ngày gửi báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày gửi báo cáo là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần đó.

Ngân hàng Nhà nước cho biết chế độ báo cáo về giao dịch chuyển tiền điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12 năm nay.

Theo Thảo Thu/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20230803182419673.htm 

  • Từ khóa

Lo thương nhân Trung Quốc gom mua hàng Việt xuất khẩu, doanh nghiệp tìm cách hành động

Ngày 1-8, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị "Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển các sản phẩm OCOP xuất khẩu".
16:05 - 01/08/2025
758 lượt xem

Kiến nghị doanh thu 2-3 tỉ đồng/năm hộ kinh doanh mới phải kết nối máy tính tiền

Một số ngành như tạp hóa, dịch vụ ăn uống, doanh thu vượt 1 tỉ đồng/năm nhưng lợi nhuận rất mỏng, do vậy việc áp dụng chính sách thuế mới có thể khiến hộ...
14:18 - 01/08/2025
813 lượt xem

Đưa sầu riêng trở lại thời hoàng kim

Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đang có tín hiệu tăng trưởng trở lại ở thị trường Trung Quốc
09:54 - 01/08/2025
906 lượt xem

Nâng chất lượng dịch vụ sân bay

Trong số 250 sân bay có tên trong danh sách của AirHelp, sân bay Nội Bài xếp hạng 242 với 6,71 điểm trên thang điểm 10
08:26 - 01/08/2025
948 lượt xem

Ngành hàng chục tỉ USD chỉ ra 7 bất cập về thuế VAT

Ngành hàng thủy sản vừa có công văn kiến nghị gửi Chính phủ và các bộ ngành chỉ ra loạt bất cập liên quan đến việc thực hiện luật Thuế VAT.
07:20 - 01/08/2025
967 lượt xem