Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án: Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và một số đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong đó, giai đoạn từ năm 2014 đến 2019, Nhật Cường đã bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép hàng từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường hiện đang bỏ trốn.

Theo kết luận điều tra, Bùi Quốc Việt (SN 1970) khai làm việc tại Công ty Nhật Cường từ năm 2009 đến tháng 5/2019, biết Bùi Quang Huy kinh doanh buôn bán, sửa chữa điện thoại. Do Việt là anh trai của Bùi Quang Huy nên Việt đến Công ty Nhật Cường làm việc mang tính gia đình, không chịu sự quản lý hành chính của bộ phận nào. 

Quá trình làm việc tại Công ty Nhật Cường, Bùi Quốc Việt thực hiện các nhiệm vụ sau: Hàng ngày Việt đi lấy tiền tại các cửa hàng mang về giao cho thủ quỹ Công ty Nhật Cường hoặc mang nộp vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Nguyễn Bảo Ngọc.

Khi Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường) bận, không đi lấy được hàng do các đối tượng vận chuyển giao, Việt đã thay Lư đi nhận hàng từ một số đối tượng mang giao hàng tại địa bàn Hà Nội đưa về kho Công ty Nhật Cường tại số 39, phố Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Từ năm 2017 đến tháng 5/2019, đã 8 lần Lư nhờ Việt đi nhận hàng, nhưng Việt nhớ đã đi nhận giúp 4 lần, gồm: 3 lần nhận của Nguyễn Xuân Lợi vào ngày 17/4/2018, 11/9/2018, 8/12/2018 và nhận 1 lần của người có số điện thoại 0946.117... (Đỗ Văn Dũng) tại đường Cổ Linh (Long Biên, Hà Nội) vào ngày 16/3/2019.

"Việt khai không biết hàng hóa mình nhận là hàng gì. Còn 4 lần vào ngày 18/4/2017, 2/8/2017, 13/11/2017, Việt không nhớ có đi hay không. Việt biết việc đi nhận hàng cho Bùi Quang Huy trong khi hàng hóa không có giấy tờ là vi phạm pháp luật", kết luận điều tra cho biết.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, bị can Bùi Quốc Việt (anh ruột của Bùi Quang Huy) được Bùi Quang Huy giao nhiệm vụ đi thu tiền bán hàng (gồm cả tiền bán hàng lậu) của các cửa hàng bán lẻ thuộc Công ty Nhật Cường đưa về nhập quỹ hoặc nộp tiền vào các tài khoản theo chỉ đạo của Nguyễn Bảo Ngọc. 

Ngoài ra, Bùi Quốc Việt còn trực tiếp nhận hàng hóa là điện thoại di động, Ipad... từ các đường dây vận chuyển hàng lậu do Bùi Quang Huy thuê, giao về kho của Công ty Nhật Cường (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hàng hóa Việt nhận gồm 1.475 chiếc điện thoại và 49 chiếc iPad, tổng trị giá hơn 7,4 tỷ đồng.

Một cửa hàng của Công ty Nhật Cường tại thời điểm cơ quan công an khám xét, thu giữ tang vật.

Mặc dù Bùi Quốc Việt không thừa nhận biết Bùi Quang Huy buôn lậu, không biết hàng hóa mình nhận là điện thoại di động, máy tính bảng nhập lậu. Tuy nhiên, căn cứ dữ liệu điện tử trích xuất từ điện thoại di động Nông Văn Lư, tài liệu xác minh tại Tổng Công ty Viên thông Mobifone và lời khai của Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Nông Văn Lư, Trần Thu Hiền, Cơ quan cảnh sát điều tra đủ cơ sở kết luận Bùi Quốc Việt thực hiện hành vi phạm tội trên.

Hành vi của Bùi Quốc Việt phạm vào tội "Buôn lậu", quy định theo khoản 4, điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), với vai trò đồng phạm giúp sức để Bùi Quang Huy buôn lậu 1.475 điện thoại di động, 49 chiếc iPad, tổng giá trị hơn 7,4 tỷ đồng, thu lời bất chính gần 960 triệu đồng.

Bị can Bùi Quốc Việt bị bắt tạm giam ngày 10/7/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an.

Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Bảo Ngọc và 13 người còn lại bị đề nghị truy tố thêm về tội "Buôn lậu" gồm Trần Ngọc Ánh - Phó tổng GĐ Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - GĐ Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương - nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng - lao động tự do.

Theo Nguyễn Dương/Dân trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/anh-trai-ong-chu-nhat-cuong-co-vai-tro-gi-trong-duong-day-buon-lau-20210114113636850.htm