9 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Bùi Minh Chính (cựu Chủ tịch HĐQT Petroland), Phạm Thúy Nga (cựu Kế toán trưởng Petroland), Nguyễn Tư Khánh (cựu Giám đốc sàn giao dịch Bất động sản Petroland), Nguyễn Thị Hoàng Yến (cựu Trưởng bộ phận kinh doanh Sàn giao dịch Petroland), Lê Tú Phương (trú tại phường Tân Phú, quận 7, TPHCM);

Nguyễn Bá Hội (cựu Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khôi Nguyên), Dương Công Thọ (trú tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh), Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (trú tại huyện Bình Chánh, TPHCM) và Nguyễn Thế Công (cựu Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bình An).

Cựu Chủ tịch Petroland Ngô Hồng Minh (ảnh nhỏ) đang bị truy nã.

Ngoài ra, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã hai bị can Ngô Hồng Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Petroland) và Trần Hữu Giang (cựu Phó Giám đốc Petroland, kiêm Giám đốc Sàn giao dịch BĐS Petroland) cùng về tội danh trên. Tuy nhiên, do 2 bị can này bỏ trốn trước khi khởi tố vụ án nên Cơ quan ANĐT đồng thời ra quyết định tách hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại về tài sản cho Petroland của bị can Minh và Giang thành vụ án khác để điều tra theo quy định của pháp luật.

Gây thất thoát hơn 50 tỷ đồng

Cơ quan ANĐT - Bộ Công an xác định, trong vụ án này, bị can Bùi Minh Chính, Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Trong thời gian từ năm 2012 đến 2017, ba bị can này đã bàn bạc, thống nhất lập hồ sơ thanh toán phí dịch vụ tư vấn khống đối với dự án Trung tâm Thương mại - Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng (Tòa nhà Petroland Tower, số 12, Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM) để lấy tiền phục vụ các khoản cho cá nhân trong Ban lãnh đạo Petroland.

Cuối năm 2012, để hợp thức hóa thủ tục, chứng từ rút tiền của Petroland trái phép, Chính và Giang đã bàn bạc việc tạo dựng hồ sơ khống về việc thanh toán phí dịch vụ môi giới BĐS và tư vấn thủ tục hoàn công, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (GCNQSH) đối với dự án Tòa nhà Petroland Tower.

Sau đó, từ năm 2012 đến 2017, Chính đã chỉ đạo Giang liên hệ, móc nối với nhiều công ty bên ngoài và chỉ đạo các nhân viên Sàn giao dịch BĐS Petroland là Nguyễn Tư Khánh, Nguyễn Thị Hoàng Yến lập khống 17 hợp đồng và 1 phục lục hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản khống với 7 công ty; duyệt, ký 40 Ủy nhiệm chi và các chứng từ liên quan khống đến chuyển tiền từ 3 tài khoản của Petroland tại Vietcombank cho 7 công ty trên với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.

Trong thời gian từ năm 2013 đến 2017, ở nhiều vị trí làm việc khác nhau tại Petroland, Phạm Thúy Nga biết 8 hồ sơ đề nghị thanh toán được hợp thức hóa, 7 hồ sơ thiếu thủ tục so với quy định, nhưng vẫn ký thanh toán tiền cho doanh nghiệp.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan ANĐT xác định, Nga đã ký khống biên bản cuộc họp giữa Petroland và khách hàng; ký giấy đề nghị thanh toán, Ủy nhiệm chi trong 15 hợp đồng và 1 phụ lục hợp đồng khống, gây thiệt hại cho Petroland hơn 41 tỷ đồng.

Về phần Nguyễn Tư Khánh, từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2015, theo chỉ đạo của Giang, Khánh đã móc nối với Công, Thọ và Tuyền lập khống 9 bộ hồ sơ thanh toán 9 hợp đồng dịch vụ tư vấn tại Petroland Tower để Chính ký hợp thức hóa thủ tục rút tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Với vai trò Trưởng bộ phận kinh doanh, kiêm quản lý khách hàng của Tòa nhà Petroland Tower, từ tháng 5/2013 đến tháng 1/2016, Nguyễn Thị Hoàng Yến đã thực hiện chỉ đạo của bị can Giang, tham gia vào quá trình lập 13 bộ hồ sơ thanh toán khống để hợp thức hóa việc rút tiền của Petroland.

Ngoài ra, Yến còn tham gia ký khống hồ sơ liên quan; trực tiếp đưa văn bản và đề nghị khách hàng mua BĐS của Petroland ký khống giấy xác nhận môi giới thành công, mặc dù đây là khách hàng do Yến làm việc, tiếp xúc ngay từ đầu để tư vấn mua trực tiếp BĐS của Petroland tại dự án Tòa nhà Petroland Tower.

Quá trình điều tra còn xác định Phương đã gây thiệt hại cho Petroland hơn 9 tỷ đồng; Hội gây thiệt hại hơn 26 tỷ đồng; Thọ và Tuyền gây thiệt hại hơn 12 tỷ đồng và Công gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Kết thúc điều tra, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an xác định, có 17/21 hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới giữa Petroland với 8 công ty và 1 cá nhân là khống, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/gay-that-thoat-tien-ty-bo-sau-petroland-bi-de-nghi-truy-to-20200524223225149.htm