24
/
153114
Tỉ phú Ukraine bị cáo buộc biển thủ hơn 250 triệu USD
ti-phu-ukraine-bi-cao-buoc-bien-thu-hon-250-trieu-usd
news

Tỉ phú Ukraine bị cáo buộc biển thủ hơn 250 triệu USD

Thứ 6, 08/09/2023 | 09:20:19
2,184 lượt xem

Nhà tài phiệt Ukraine Igor Kolomoysky cùng với 5 cựu quản lý hàng đầu của ngân hàng PrivatBank bị nghi biển thủ số tiền hơn 250 triệu USD.

Truyền thông địa phương dẫn lời Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) hôm 7-9 cáo buộc doanh nhân Kolomoysky đã lấy số tiền bất hợp pháp từ PrivatBank để tài trợ cho một công ty nước ngoài do ông kiểm soát và giúp tăng cổ phần của ông tại ngân hàng này.

Theo một tuyên bố của NABU được công bố trên Telegram, ông Kolomoysky cùng với 5 nghi phạm đã lấy tổng cộng hơn 250 triệu USD từ PrivatBank (Ukraine) vào năm 2015 để chi trả cho các giao dịch của mình.

Tuyên bố cho biết tỉ phú này, chủ sở hữu cuối cùng của ngân hàng vào thời điểm đó, đã buộc PrivatBank phải trả số tiền cho một công ty mà ông kiểm soát.

Tỉ phú Ukraine bị cáo buộc biển thủ hơn 250 triệu USD - Ảnh 1.

Tỷ phú Kolomoysky (áo xanh) bị dẫn giải đến tòa án ở Kiev hôm 2-9. Ảnh: Reuters

NABU không nêu tên những đồng phạm tình nghi của tỉ phú này.

Hồi tuần trước, tỉ phú này bị nhà chức trách Ukraine cáo buộc rửa tiền và bòn rút hơn 13 triệu USD. 

Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho biết ông Kolomoysky đã hợp pháp hóa hơn 13,5 triệu USD bằng cách chuyển số tiền này ra nước ngoài thông qua các tổ chức ngân hàng do ông kiểm soát. 

Các quan chức Ukraine khi đó cũng cho rằng ông Kolomoysky bị nghi ngờ lừa đảo và hợp pháp hóa tài sản có được bằng các biện pháp hình sự.

Nhà tài phiệt này bị bắt vào ngày 2-9 và tòa án ra lệnh giam giữ ông trong hai tháng. Tòa án Ukraine sau đó đã ấn định số tiền bảo lãnh là 13,8 triệu USD. 

Đội ngũ pháp lý của tỉ phú cho biết ông sẽ không nộp tiền bảo lãnh ngay lập tức mà thay vào đó sẽ kháng cáo phán quyết bắt giữ. Dự kiến đơn kháng cáo sẽ được xem xét vào cuối tháng 9.

Năm 2016, chính quyền Ukraine quốc hữu hóa PrivatBank của ông Kolomoysky, ngân hàng bị xem là mối đe dọa lớn đối với hệ thống tài chính Ukraine trong bối cảnh bị cáo buộc gian lận lớn.

Theo Xuân Mai/NLĐO

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ti-phu-ukraine-bi-cao-buoc-bien-thu-hon-250-trieu-usd-20230908084505416.htm

  • Từ khóa

Làn sóng di cư ngược: Người nhập cư trở lại Nam Mỹ

Trong khi hàng nghìn người vẫn mạo hiểm vượt rừng, băng sa mạc để tìm đến giấc mơ Mỹ, thì một làn sóng ngược lại đang âm thầm diễn ra.
16:24 - 04/08/2025
138 lượt xem

Nhà Trắng bảo vệ quyết định sa thải lãnh đạo Cục Thống kê lao động

Ngày 3-8, các cố vấn kinh tế Nhà Trắng bảo vệ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sa thải người đứng đầu Cục Thống kê lao động (BLS), dù...
14:21 - 04/08/2025
165 lượt xem

Hàn Quốc tháo dỡ loa tuyên truyền ở biên giới với Triều Tiên

Hàn Quốc bắt đầu tháo dỡ các loa tuyên truyền ở khu vực biên giới với Triều Tiên, đánh dấu bước đi tiếp theo của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung nhằm...
11:34 - 04/08/2025
247 lượt xem

Thách thức với chính sách của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump có vẻ như đã thu về được một số thành quả ban đầu với chính sách thuế quan và tối hậu thư của mình. Tuy nhiên, ở một số đối tác...
10:34 - 04/08/2025
271 lượt xem

Ukraine căng mình chống drone của Nga

Nga đang gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công bằng drone, gây áp lực chưa từng có lên hệ thống phòng không Ukraine, nhưng Kiev đã tìm ra giải pháp đầy triển...
08:41 - 04/08/2025
325 lượt xem