24
/
153114
Tỉ phú Ukraine bị cáo buộc biển thủ hơn 250 triệu USD
ti-phu-ukraine-bi-cao-buoc-bien-thu-hon-250-trieu-usd
news

Tỉ phú Ukraine bị cáo buộc biển thủ hơn 250 triệu USD

Thứ 6, 08/09/2023 | 09:20:19
2,190 lượt xem

Nhà tài phiệt Ukraine Igor Kolomoysky cùng với 5 cựu quản lý hàng đầu của ngân hàng PrivatBank bị nghi biển thủ số tiền hơn 250 triệu USD.

Truyền thông địa phương dẫn lời Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) hôm 7-9 cáo buộc doanh nhân Kolomoysky đã lấy số tiền bất hợp pháp từ PrivatBank để tài trợ cho một công ty nước ngoài do ông kiểm soát và giúp tăng cổ phần của ông tại ngân hàng này.

Theo một tuyên bố của NABU được công bố trên Telegram, ông Kolomoysky cùng với 5 nghi phạm đã lấy tổng cộng hơn 250 triệu USD từ PrivatBank (Ukraine) vào năm 2015 để chi trả cho các giao dịch của mình.

Tuyên bố cho biết tỉ phú này, chủ sở hữu cuối cùng của ngân hàng vào thời điểm đó, đã buộc PrivatBank phải trả số tiền cho một công ty mà ông kiểm soát.

Tỉ phú Ukraine bị cáo buộc biển thủ hơn 250 triệu USD - Ảnh 1.

Tỷ phú Kolomoysky (áo xanh) bị dẫn giải đến tòa án ở Kiev hôm 2-9. Ảnh: Reuters

NABU không nêu tên những đồng phạm tình nghi của tỉ phú này.

Hồi tuần trước, tỉ phú này bị nhà chức trách Ukraine cáo buộc rửa tiền và bòn rút hơn 13 triệu USD. 

Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho biết ông Kolomoysky đã hợp pháp hóa hơn 13,5 triệu USD bằng cách chuyển số tiền này ra nước ngoài thông qua các tổ chức ngân hàng do ông kiểm soát. 

Các quan chức Ukraine khi đó cũng cho rằng ông Kolomoysky bị nghi ngờ lừa đảo và hợp pháp hóa tài sản có được bằng các biện pháp hình sự.

Nhà tài phiệt này bị bắt vào ngày 2-9 và tòa án ra lệnh giam giữ ông trong hai tháng. Tòa án Ukraine sau đó đã ấn định số tiền bảo lãnh là 13,8 triệu USD. 

Đội ngũ pháp lý của tỉ phú cho biết ông sẽ không nộp tiền bảo lãnh ngay lập tức mà thay vào đó sẽ kháng cáo phán quyết bắt giữ. Dự kiến đơn kháng cáo sẽ được xem xét vào cuối tháng 9.

Năm 2016, chính quyền Ukraine quốc hữu hóa PrivatBank của ông Kolomoysky, ngân hàng bị xem là mối đe dọa lớn đối với hệ thống tài chính Ukraine trong bối cảnh bị cáo buộc gian lận lớn.

Theo Xuân Mai/NLĐO

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ti-phu-ukraine-bi-cao-buoc-bien-thu-hon-250-trieu-usd-20230908084505416.htm

  • Từ khóa

Chuyên gia Australia: Việt Nam ngày càng tự tin trên trường quốc tế

Theo Giáo sư Carl Thayer, Việt Nam ngày càng tự tin hơn vào việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược và cả quan hệ...
14:59 - 24/08/2025
352 lượt xem

Triều Tiên tố Hàn Quốc nổ súng ở giới tuyến, cảnh báo 'hậu quả nghiêm trọng'

CHDCND Triều Tiên hôm nay 23.8 cáo buộc quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo vào binh sĩ Triều Tiên tại khu vực giới tuyến liên Triều, theo Hãng thông tấn...
08:45 - 23/08/2025
1,082 lượt xem

Israel thề san phẳng thành phố Gaza nếu Hamas không thả con tin

Ngày 22-8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo sẽ phá hủy thành phố Gaza nếu Hamas không chịu giải giáp, thả toàn bộ con tin còn lại và chấm...
16:03 - 22/08/2025
1,480 lượt xem

Trung Quốc: Đứt cáp công trình cầu đường sắt bắc qua Hoàng Hà, nhiều người chết và mất tích

7 người thiệt mạng và 9 người khác mất tích khi một sợi cáp công trình bị đứt tại một cây cầu đang xây dựng trên sông Hoàng Hà ở Trung Quốc.
14:00 - 22/08/2025
1,491 lượt xem

Rộ tin Meta và Google ký thỏa thuận dịch vụ đám mây 10 tỉ USD

Hai hãng công nghệ hàng đầu tại Mỹ là Meta và Google được cho là đã ký thỏa thuận sử dụng dịch vụ điện toán đám mây trong thời hạn 6 năm trị giá hơn 10 tỉ...
10:47 - 22/08/2025
1,589 lượt xem