24
/
178934
Tỉ phú kim hoàn Ấn Độ bị bắt vì gian lận ngân hàng gần 2 tỉ USD
ti-phu-kim-hoan-an-do-bi-bat-vi-gian-lan-ngan-hang-gan-2-ti-usd
news

Tỉ phú kim hoàn Ấn Độ bị bắt vì gian lận ngân hàng gần 2 tỉ USD

Thứ 2, 14/04/2025 | 12:23:18
2,051 lượt xem

Tỉ phú Mehul Choksi vừa bị bắt tại Bỉ, liên quan cáo buộc gian lận một số tiền lớn tại ngân hàng nhà nước lớn thứ 2 tại Ấn Độ.

Tỉ phú kim hoàn Ấn Độ bị bắt vì gian lận ngân hàng gần 2 tỉ USD- Ảnh 1.

Ông Choksi (giữa) dự một sự kiện ở Mumbai hồi năm 2009. ẢNH: AFP

Tờ Hindustan Times ngày 14.4 đưa tin tỉ phú Ấn Độ Mehul Choksi (66 tuổi) vừa bị bắt tại Bỉ theo đề nghị dẫn độ từ Ấn Độ, liên quan cáo buộc gian lận gần 2 tỉ USD tại Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB).

Chính phủ Ấn Độ đã gửi đề nghị dẫn độ trước khi ông Choksi bị bắt, nhưng có khả năng ông sẽ phản đối đề nghị này với lý do sức khỏe. Doanh nhân đang sống cùng người vợ mang quốc tịch Bỉ là bà Preeti Choksi và ông phải ngồi xe lăn.

Theo hãng PTI, lệnh truy nã của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã được gỡ bỏ sau khi doanh nhân trên bị bắt.

Ông Choksi là nhà sáng lập Công ty Gitanjali Gems chuyên chế tác kim cương và vàng trang sức. Ông được cấp phép cư trú tại Bỉ vào ngày 15.11.2023. Trước đó, ông từng có thời gian ở Antigua và Barbuda, quốc gia thuộc vùng Caribe.

Theo trang Associated Times, doanh nhân này xin được thẻ cư trú tại Bỉ, nhưng đã nộp các tài liệu gian dối và bịa đặt, bao gồm các tờ khai sai sự thật và giấy tờ giả mạo, cho chính quyền Bỉ để xin thẻ cư trú và tránh bị dẫn độ về Ấn Độ.

Các nguồn tin cho rằng doanh nhân này còn định sang Thụy Sĩ để trị bệnh. Tại tòa án ở Mumbai (Ấn Độ) hồi tháng 2, một luật sư của ông Choksi hồi tháng 2 cho biết thân chủ của ông đang ở Bỉ để điều trị căn bệnh nghi ngờ là ung thư.

Liên quan nội dung vụ án, ông Choksi và người cháu Nirav Modi (54 tuổi) bị cáo buộc lừa ngân hàng PNB bằng cách gian lận để có được thư cam kết, dẫn đến một vụ bê bối tài chính lớn vào năm 2018.

PNB, ngân hàng nhà nước lớn thứ 2 Ấn Độ về tài sản, khi đó công bố phát hiện vụ gian lận 1,8 tỉ USD tại một chi nhánh ở Mumbai. Ngân hàng khiếu nại hình sự lên cơ quan điều tra liên bang Ấn Độ, cáo buộc ông Choksi và người cháu đã lừa đảo.

Ông Nirav Modi hiện bị giam giữ tại Anh và đang tiếp tục phản đối việc có thể bị dẫn độ về Ấn Độ.

Theo Khánh An/Thanh niên

https://thanhnien.vn/ti-phu-kim-hoan-an-do-bi-bat-vi-gian-lan-ngan-hang-gan-2-ti-usd-185250414113733359.htm

  • Từ khóa

Mỹ áp thuế 20% với hàng hóa Việt Nam

(NLĐO) - Chiều ngày 1-8, Bộ Công Thương cho biết Mỹ áp mức thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.
18:19 - 02/08/2025
497 lượt xem

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng trước thông tin xuyên tạc về tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích

(NLĐO)- Trong hơn 50 năm qua, hàng ngàn hài cốt quân nhân Mỹ được nhận dạng và trao trả cho gia đình.
18:13 - 02/08/2025
514 lượt xem

Iran bác bỏ cáo buộc âm mưu bắt cóc, ám sát người phương Tây

Bộ Ngoại giao Iran hôm nay 1.8 đã có phản ứng sau khi Mỹ và hơn 10 đồng minh ra tuyên bố chung cáo buộc Iran âm mưu giết hại hoặc bắt cóc người ở các nước...
16:15 - 01/08/2025
1,136 lượt xem

Ông Hun Manet cảm ơn ông Trump vì giảm thuế quan từ 49% xuống 19% cho Campuchia

Thủ tướng Hun Manet gọi mức thuế mới là “tin vui lớn” cho nền kinh tế và người dân Campuchia, đồng thời nhấn mạnh vai trò cá nhân của ông Trump trong...
14:05 - 01/08/2025
1,168 lượt xem

Sức ép gia tăng lên Israel

Tổng Thư ký LHQ António Guterres nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là con đường khả thi duy nhất để chấm dứt xung đột và đạt được hòa bình lâu dài trong...
09:12 - 01/08/2025
1,325 lượt xem