Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani của Iraq REUTERS

AFP dẫn lời Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani của Iraq ngày 27.11 cho biết ông Nour Zuhair Jassem, một doanh nhân giàu có liên quan đến vụ rút ruột tiền của cơ quan thuế, đã trả lại 125 triệu USD trong số hơn 1 tỉ USD mà người này "thú nhận" đã lấy.

Ông Jassem sẽ bị đóng băng tài sản và sẽ được thả nếu trả hết số tiền còn lại trong vòng hai tuần, Thủ tướng Sudani cho biết thêm.

Theo một tài liệu từ cơ quan thuế Iraq, khoản tiền khổng lồ trên được cho là đã bị rút ruột trong khoảng thời gian từ tháng 9.2021 đến tháng 8.2022. Khoản tiền này sau đó được chuyển thành 247 tấm séc gửi đến tài khoản của 5 doanh nghiệp khác nhau và ngay lập tức bị rút ra từ những tài khoản trên.

Nhà chức trách Iraq đã ra lệnh bắt giữ chủ sở hữu của những tài khoản đó. Hầu hết những người này đều đang trốn chạy.

“Các cơ quan có thẩm quyền đã có thể thu hồi tới 182,6 tỉ dinar Iraq (hơn 125 triệu USD) trong đợt đầu”, Thủ tướng Sudani cho biết trong một bài phát biểu trực tiếp, bao quanh bởi hàng đống tiền giấy xếp thành gói.

Ông Jassem đã bị bắt vào cuối tháng trước tại sân bay Baghdad khi đang cố gắng rời khỏi Iraq bằng chuyên cơ. Thủ tướng Sudani nói cơ quan tư pháp đã đạt được thỏa thuận với bị cáo rằng người này phải trả lại tất cả số tiền.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các nghi phạm tự đầu thú và trả lại số tiền bị đánh cắp. Việc bắt giữ những tên trộm và những người giúp đỡ chúng là rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng nhất là hoàn trả số tiền. Bỏ tù thủ phạm có lợi ích gì nếu không lấy lại được 2,5 tỉ USD”, Thủ tướng Sudani phát biểu.

Ông Sudano cho biết các quan chức thuế và các cơ quan công quyền có liên quan đến vụ bê bối, đồng thời cho biết thêm rằng danh tính của họ "sẽ được tiết lộ khi kết thúc cuộc điều tra".

"Chúng tôi sẽ không tha cho bất cứ ai”, Thủ tướng Sudani tuyên bố.

Theo Đông A/ Thanh Niên

https://thanhnien.vn/iraq-thu-hoi-125-trieu-usd-trong-vu-rut-ruot-25-ti-usd-cong-quy-post1526195.html