Nạn nhân của đường dây lừa đảo cho vay nặng lãi giơ cao các hợp đồng của họ - Ảnh: Cơ quan Cảnh sát Thành phố Busan

Theo báo Korea Herald, ngày 24-11, Cơ quan Cảnh sát Metropolitan Busan (Hàn Quốc) cho biết vừa triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi do hai cha con người Hàn Quốc điều hành với lãi suất lên đến 154%/năm.

Đường dây này đã cho hơn 9.000 lao động nhập cư vay tổng cộng 16,2 tỉ won (11 triệu USD) với lãi suất lên tới 154%/năm và thu lợi bất chính khoảng 5,5 tỉ won (tương đương 3,7 triệu USD).

Cảnh sát cho biết sáu nghi phạm đã bị chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát - trong đó ba người bị tạm giam và ba người không bị tạm giam, với cáo buộc vi phạm Luật Đăng ký kinh doanh tín dụng và Bảo vệ người dùng tài chính. Tuy nhiên, kẻ cầm đầu hiện vẫn lẩn trốn ở Thái Lan.

Theo cảnh sát, đường dây đã chi 16,2 tỉ won để cho vay từ tháng 2-2022, nhắm vào 9.120 lao động nhập cư có hoàn cảnh khó khăn và thiếu hiểu biết về hệ thống tài chính Hàn Quốc. Mỗi nạn nhân vay từ 1 - 5 triệu won, phần lớn là nam giới Đông Nam Á trong độ tuổi 20-50.

Kẻ chủ mưu là người cha 60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc đang cư trú tại Thái Lan, bị cáo buộc điều hành đường dây thông qua con trai tại Hàn Quốc.

Từ nước ngoài, ông ta giả danh chủ một trung tâm ngoại ngữ “ma”, tuyển môi giới qua mạng xã hội để dụ người đi vay. Con trai 30 tuổi trực tiếp xử lý hợp đồng, thu nợ và điều hành hoạt động tại Hàn Quốc.

Khi người vay trễ hạn trả nợ, nhóm này sẽ gửi thông báo giả mạo rằng tài sản của nạn nhân đã bị tịch thu, đe dọa lương và lương hưu của họ có thể bị ảnh hưởng, đồng thời dọa báo cáo họ cho Cục Xuất nhập cảnh Hàn Quốc.

Không chỉ cho vay nặng lãi, nhóm còn lừa đảo quy mô lớn bằng cách giả mạo hợp đồng mua hàng trả góp, biến các khoản vay thành hợp đồng mua bán để hợp thức hóa hồ sơ. Từ đó, chúng đã nộp hơn 1.500 đơn kiện với tổng trị giá hơn 5 tỉ won ra tòa nhằm xiết nợ người lao động.

Hiện cảnh sát Hàn Quốc đã yêu cầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) ban hành thông báo đỏ để bắt giữ nghi phạm này.

Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 4 sau khi nhà chức trách nhận được tin báo về các khoản vay bất hợp pháp nhắm vào lao động nhập cư. Cảnh sát đã tiến hành khám xét, lần theo hồ sơ giao dịch để xác định hàng nghìn nạn nhân, từ đó thu thập đủ chứng cứ truy tố nghi phạm.

Đến nay, khoảng 2,1 tỉ won thu lợi bất chính đã bị phong tỏa, đồng thời cơ quan thuế được thông báo truy thu thuế từ khoản thu nhập phi pháp này.

Theo Công Khải/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/triet-pha-duong-day-cho-vay-nang-lai-han-quoc-hau-het-9-000-nan-nhan-la-nam-gioi-dong-nam-a-20251125141350485.htm