Ngày 14.12, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ nhiều tài khoản ngân hàng trái phép đối với nghi phạm Vũ Văn Linh (25 tuổi, ở H.Tiên Yên, Quảng Ninh).

Vũ Văn Linh tại cơ quan điều tra CACC

Quá trình điều tra xác định, do nhận thấy việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể đem lại thu nhập, Vũ Văn Linh đã mua, gom tài khoản ngân hàng của bạn bè, người thân cùng nhiều sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các tài khoản để rao bán.

Sau đó Linh tạo các tài khoản Facebook ảo tham gia vào các hội nhóm liên quan đến việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để tìm người mua.

Đến đầu tháng 12, có một tài khoản nhắn tin qua messenger cho Linh đặt vấn đề mua 70 tài khoản ngân hàng với giá 1.600.000 đồng/tài khoản bao gồm: sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), thông tin đăng nhập internet banking, thẻ ATM của tài khoản (gọi là “Bank quầy”) và 100 tài khoản đăng ký Online bao gồm: sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), thông tin đăng nhập internet banking (gọi là “Bank online”).

Đến ngày 9.12, Linh gom được 155 tài khoản ngân hàng, trong đó có 153 tài khoản ngân hàng của người khác, 2 tài khoản ngân hàng đăng ký bằng thông tin cá nhân của Linh. Linh ghi các thông tin đăng nhập Internet banking vào các mảnh giấy kèm với sim đăng ký tài khoản tương ứng để giao cho khách hàng.

Linh và người mua tài khoản hẹn nhau sẽ giao dịch tại 1 nhà hàng ở xã Cổ Dũng, H.Kim Thành (Hải Dương). Tuy nhiên, do toàn bộ số tài khoản ngân hàng của Linh chưa có thẻ ATM như thỏa thuận từ trước nên người này không lấy bỏ về trước.

Linh tiếp tục ở lại nhà hàng, khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an H.Kim Thành và Công an xã Cổ Dũng (H.Kim Thành) kiểm tra, phát hiện Linh có dấu hiệu nghi vấn nên mời Linh về trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc, Linh tự nguyện giao nộp 54 thẻ sim điện thoại và thông tin đăng nhập dịch vụ tài khoản ngân hàng trực tuyến (internet banking) của 153 tài khoản.

Vụ việc mua bán tài khoản ngân hàng đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/hai-duong-phat-hien-nghi-pham-tang-tru-mua-ban-tai-khoan-ngan-hang-so-luong-lon-post1531716.html