16
/
144230
Nhận đổi tiền để ăn hoa hồng, người phụ nữ bị lừa mất hơn 1,1 tỷ đồng
nhan-doi-tien-de-an-hoa-hong-nguoi-phu-nu-bi-lua-mat-hon-1-1-ty-dong
news

Nhận đổi tiền để ăn hoa hồng, người phụ nữ bị lừa mất hơn 1,1 tỷ đồng

Thứ 4, 15/03/2023 | 14:50:00
2,094 lượt xem

Chị T. nhận đổi tiền nước ngoài sang tiền VNĐ để hưởng hoa hồng, tuy nhiên chị bị một đối tượng người Trung Quốc chưa rõ lai lịch, lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Nhận đổi tiền để ăn hoa hồng, người phụ nữ bị lừa mất hơn 1,1 tỷ đồng - 1

Nhận đổi tiền để ăn hoa hồng, người phụ nữ bị lừa mất hơn 1,1 tỷ đồng (Ảnh minh họa - nguồn vtv.vn).

Ngày 15/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này đang kiểm tra, xác minh đơn tố giác tội phạm của chị N.T.T. (SN 1985, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Theo nội dung trình báo của chị T., trong quá trình làm ăn, đổi tiền nhân dân tệ (Trung Quốc) sang tiền VNĐ để hưởng hoa hồng, chị đã bị một đối tượng người Trung Quốc chưa rõ nhân thân, lai lịch lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, xảy ra vào ngày 3/10/2022 tại TP Hạ Long.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra xác định, ngày 2/10/2022, anh N.V.Q. (làm nghề lái xe) tại khu vực TP Hạ Long nói với chị T. là có quen biết một người Trung Quốc qua mạng, và bảo chị T. có muốn đổi tiền Trung Quốc sang tiền Việt Nam để hưởng hoa hồng không?.

Nghe vậy, T. đồng ý thì anh Q. nhắn tin cho chị T. số tài khoản Wechat của đối tượng người Trung Quốc trên để chị T. liên hệ.

Sau đó, chị T. đã liên hệ với một người bạn của mình đang có nhu cầu đổi tiền (là chị D.). Tiếp đó, chị D. đã gửi các số tài khoản ngân hàng bên Trung Quốc của mình cho T., nhờ T. gửi cho đối tượng người Trung Quốc, để sau này có thể giao dịch qua các số tài khoản ngân hàng đó.

Ngày 3/10/2022, đối tượng người Trung Quốc đã gửi 7 hình ảnh hóa đơn (bill) chuyển tiền Nhân dân tệ (NDT) vào số tài khoản Trung Quốc của chị D., với tổng số tiền là 365.680 NDT để làm tin.

Sau khi chị T. chuyển hình ảnh bill chuyển tiền cho chị D., chị D. đã chuyển khoản cho chị T. tổng số tiền tương ứng là 1.150.090.000 đồng.

Sau khi nhận tiền từ D., chị T. đã chuyển tiền cho đối tượng người Trung Quốc qua tài khoản ngân hàng với số tiền là 1.141.080.000 đồng. Còn khoảng 9 triệu đồng, chị T. được hưởng lợi từ việc chênh lệch đổi tiền do đã thỏa thuận trước đó với đối tượng người Trung Quốc.

Sau khi kiểm tra tài khoản không thấy nhận được tiền như bill đối tượng người Trung Quốc đã gửi, chị D. nghi ngờ đối tượng lừa đảo và thông báo cho chị T. biết. 

Tuy nhiên, đến ngày 4/10/2022 thì chị T. không thể nhắn tin được cho đối tượng này. Biết mình bị lừa nên chị T. đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác định đối tượng để đưa ra truy tố trước pháp luật.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-doi-tien-de-an-hoa-hong-nguoi-phu-nu-bi-lua-mat-hon-11-ty-dong-20230315102149520.htm

  • Từ khóa

Những trường hợp sử dụng trái phép ma túy bị xử lý hình sự

BTV - Tôi được biết, theo Luật mới, từ ngày 1/7, một số trường hợp sử dụng ma túy sẽ bị phạt tù. Vậy quy định cụ thể của Luật như thế nào nếu tôi chỉ...
11:57 - 01/08/2025
1,146 lượt xem

Tiếp nhận 85 công dân Việt Nam liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Phần lớn các công dân này đều là thanh niên tuổi đời còn trẻ, xuất cảnh sang Campuchia với hy vọng đổi đời nhờ các lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao”.
10:06 - 01/08/2025
1,141 lượt xem

Bar ở phố tây Bùi Viện buôn bán khí cười, thu lợi bất chính trăm tỉ đồng

Công an TP.HCM bắt 8 người ở bar phố tây Bùi Viện buôn bán khí cười trái phép thu lợi bất chính trăm tỉ đồng.
07:30 - 01/08/2025
1,203 lượt xem

Bộ Công an đề xuất sửa đổi quy định về phương tiện giao thông thông minh

Bộ Công an nêu rõ với điều kiện giao thông Việt Nam, loại xe tự động hóa toàn bộ chưa phù hợp để hoạt động, có nguy cơ gây tai nạn cao nên phải cấp...
07:12 - 01/08/2025
1,194 lượt xem

Cho khách đem ma túy vào quán karaoke sử dụng, cựu cán bộ Công an TP Thủ Đức bị phạt tù

Mở quán karaoke nhưng không có khách nên Nguyễn Tiến Dũng (cựu cán bộ Công an TP. Thủ Đức) và vợ đã thống nhất cho khách đưa ma túy vào sử dụng trong...
15:03 - 31/07/2025
1,593 lượt xem