Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 23-3, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố ông Minh Quoc Nguyen với cáo buộc hỗ trợ rửa tiền hơn 71.000 tỉ đồng và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã phát lệnh truy nã, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

"Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm trong vấn đề chống tội phạm công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia. Tất cả hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, và các nhân đều bị điều tra và xử lý theo quy định"- bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

FBI truy nã Tiến sĩ Minh Quốc Nguyễn. Ảnh chụp màn hình FBI

Trước đó, ngày 15-3, Cơ quan Hợp tác thực thi pháp luật - Liên minh châu Âu (Europol) và FBI thông báo vừa đóng cửa ChipMixer, một dịch vụ tiền số bị cáo buộc phục vụ việc rửa hàng tỉ USD.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các nhóm tấn công tin tặc đòi tiền chuộc, những người hoạt động trên thị trường chợ đen và các đối tượng mua bán thông tin tài chính bị đánh cắp là khách hàng của ChipMixer. Dịch vụ này bị cho là đã xử lý những giao dịch trái phép trị giá hơn 3 tỉ USD.

Cảnh sát Đức tịch thu 46 triệu USD tiền số trong chiến dịch dẹp ChipMixer, cùng với các máy chủ dùng để chạy dịch vụ.

Các công tố viên Philadelphia cáo buộc một người Việt Nam tên là Nguyễn Minh Quốc tội rửa tiền liên quan đến hoạt động của ChipMixer. Người này bị cáo buộc đánh cắp thông tin cá nhân và công khai quảng cáo các phương pháp tránh bị phát hiện rửa tiền.

FBI đã công bố lệnh truy nã tiến sĩ Nguyễn Minh Quốc với cáo buộc có liên quan đến hoạt động rửa tiền, đánh cắp thông tin cá nhân.

Theo lệnh truy nã Nguyễn Minh Quốc đăng trên wesbite của FBI, các bí danh của người đàn ông này là Minh Nguyen Quoc, Quoc-Minh Nguyen, Minh Nguyen Quoc, Quoc-Minh Nguyen, James Smith, David Minh.

FBI cho hay người đàn ông quốc tịch Việt Nam Nguyễn Minh Quốc sinh ngày 21-10-1973, tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam, bị truy nã vì bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến việc đánh cắp danh tính và tham gia vào hoạt động rửa tiền nhằm tạo điều kiện cho dịch vụ ChipMixer.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/phap-luat/dieu-tra-vu-mot-nguoi-viet-bi-fbi-truy-na-toi-rua-tien-20230323194051707.htm