Việc ngăn chặn giải thể công ty huy động 25 triệu USD nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Đến tháng 11 này, cùng với nghị quyết giải thể công ty vừa bị tòa án bác bỏ, trụ sở Công ty Whydah đã hoàn toàn “biến mất” khỏi địa chỉ tầng 12 tòa nhà Diamond, 34 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, năm 2021, dự án IronSail công bố mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái gồm 7 gamefi (viết tắt của Game Finance, khái niệm kết hợp giữa trò chơi điện tử và tài chính phi tập trung (DeFi) dựa trên công nghệ blockchain) do Công ty Whydah đóng vai trò điều phối và quản lý quỹ đầu tư, chịu trách nhiệm huy động, phân bổ và giám sát nguồn vốn dành cho các studio game tham gia hệ sinh thái này. Dự án cũng cam kết 80% số vốn huy động được sẽ được đầu tư trực tiếp vào các dự án game, 15% phát triển cộng đồng và truyền thông, 5% cho chi phí vận hành nhân sự và tư vấn.

Tuy nhiên, mọi cam kết đều tan vỡ. Đến cuối năm 2022, dự án dừng hẳn. Khi các nạn nhân tìm đến Công ty Whydah để hỏi về vốn, họ chỉ nhận được câu trả lời "không biết, không liên quan". Việc này xảy ra sau khi Công ty Whydah giải thể và cắt giảm gần như toàn bộ nhân sự.

Đáng chú ý, trong vụ việc Công ty Whydah huy động cho dự án IronSail, theo các đơn tố cáo mà các nhà đầu tư gửi về chương trình ChainTracer, số tiền các nạn nhân đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng bằng USDT và cả VND trực tiếp chuyển vào tài khoản các cá nhân Công ty Whydah.

Theo kết quả xác minh của ChainTracer, IronSail có phân bổ vốn đầu tư cho 2 dự án game nhưng chưa tìm thấy bằng chứng sử dụng thực tế trong giai đoạn sau quý III/2022; không có thông tin phân bổ vốn đầu tư cho 2 dự án khác đã công bố sau đó; 3 dự án còn lại hiện vẫn không có thông tin về việc đã triển khai hay được phân bổ vốn hay chưa.

ChainTracer cũng nhận thấy có một khoản 5 triệu USDT đầu tư vào giao thức DeFi MIM-UST thuộc hệ sinh thái Luna-Terra được ghi nhận là ngoài phạm vi cam kết phân bổ vốn ban đầu, đồng thời chưa được dự án công bố trong bất kỳ báo cáo chính thức nào với nhà đầu tư. Đặc biệt, tại các giao dịch ra sàn quốc tế như Binance, Houbi (HTX) và FTX (sàn đã phá sản) cũng không có mô tả mục tiêu đầu tư hoặc giải trình công khai về mục đích chuyển tiền từ quỹ đầu tư ra ngoài phạm vi cam kết.

Quyết định Phúc thẩm số 346/2025-QĐPT-KDTM của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hủy quyết định Đại hội đồng cổ đông Công ty Whydah. (ẢNH CHỤP LẠI QUYẾT ĐỊNH)

Kể từ năm 2023, nhóm cố vấn và các nhà đầu tư vào KardiaChain (nay đổi tên thành KAIChain) đã nhiều lần gửi đơn trình báo tới Cơ quan Công an, đồng thời đề nghị chương trình ChainTracer hỗ trợ thông tin về dự án. Bằng các quy trình nghiệp vụ, ChainTracer đã xác định được cách thức làm giả “token” của nhóm thành viên sáng lập KardiaChain nhằm né tránh việc phải thanh toán bằng “token” thật có giá trị cho các nhà đầu tư và truy vết các dòng tiền liên quan.

Quay lại phán quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói trên, động thái này cho phép các nhà đầu tư IronSail có cơ hội làm rõ hoạt động của dự án này trong giai đoạn 2020-2022, khi môi trường pháp lý Việt Nam còn chưa quy định đầy đủ về hình thức huy động vốn qua “token”. Công ty Whydah cũng có nghĩa vụ tiếp tục làm việc và giải trình với các nhà đầu tư về việc sử dụng vốn của dự án IronSail, đồng thời phải công khai kế hoạch phát triển 7 dự án gamefi mà Whydah đã cam kết khi tiến hành huy động vốn.

Trước đó, nhóm cổ đông chiếm 67% đã đơn phương thông qua Nghị quyết giải thể công ty vào ngày 6/9/2024. Cổ đông còn lại là Decom Holdings đã gửi 25 công văn yêu cầu cung cấp báo cáo hoạt động và tài chính nhưng không được phản hồi.

Theo PV/ Nhân Dân

https://nhandan.vn/ngan-chan-giai-the-mot-cong-ty-huy-dong-von-token-bao-ve-quyen-loi-hop-phap-nha-dau-tu-post924787.html